男子假借代办签证诈骗50余万,曾用受害人银行卡收诈骗款

2022-07-25 08:21:30  来源: 澎湃新闻  编辑:zgjrzk  

  大连一男子假借代办签证诈骗50余万,为逃避警方追查,男子甚至利用受骗人银行卡去收取诈骗款,最终仍被警方识破。

7月24日,从辽宁省朝阳市喀左县公安局获悉,该局近期成功侦破涉嫌办理韩国劳务签证诈骗案件30余起,抓获犯罪嫌疑人1人,收缴作案用手机20部,涉案金额达50余万元。据该局通报,该案受害人遍布辽宁、吉林、山东、广东、河北等20余个省市。据称,2022年2月25日,喀左县公安局反诈大队接到群众于某报警,称其在网上办理韩国签证时被骗人民币3万元。于某称,他在韩国有生意,一直想办理长期签证,2021年8月,他在微信上看见了一则办理韩国签证的广告,随后便添加了对方的微信,并按照对方的要进行了操作,还缴纳了3万元的费用。4个月后,他想联系对方询问办理进度时,发现对方电话已经停机,自己的微信也遭拉黑,这才意识到上当受骗,随后报警。接警后,喀左县公安局反诈大队通过线索梳理,民警很快锁定了收款方卡主为山东人任某。3月6日,民警赶赴山东省某市找到了任某。经询问得知,2021年5月,任某也曾在微信群内看到办理韩国签证的广告,随后便添加了对方的微信,询问办理签证事宜。对方称,任某因此前在韩国非法务工过,现需要办理一张银行卡刷流水,要求任某将银行卡和身份证一起邮寄给他。任某以为对方是办理签证需要,便毫无防备地把自己的银行卡和身份证邮寄给了对方。之后,任某一直询问办证情况,但对方始终以流水未做完为由推脱。直到今年1月份,任某再也无法联系到对方,同时,有多地警方找到任某,称其银行卡接收了被害人的转账资金。民警通过对任某银行卡资金流进行梳理发现,2021月11月初,任某的银行卡曾在江苏省南京市某地的ATM机出现过取款记录,但任某同时间行程轨迹未在南京。排除任某的嫌疑后,警方又通过其他线索将目光锁定在了大连人尹某的身上。据悉,尹某在同时间段内的行程轨迹与取款地相吻合,诸多线索指向也均表明尹某具有重大作案嫌疑。7月13日,反诈大队成立抓捕组前往大连开展抓捕工作。7月15日,民警在大连市普兰店区某奶茶店内将犯罪嫌疑人尹某成功抓获。经审讯,尹某如实交待了以代办理韩国劳务签证为由,使用任某银行卡实施诈骗30余起的犯罪事实。据统计,尹某实施诈骗的涉案金额达50余万元。目前,犯罪嫌疑人尹某已被喀左县公安局依法刑事拘留,案件深挖和追赃工作正在进一步开展中。(本文来自,更多原创资讯请下载“”APP)
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