行政处罚决定书文号
金银保监罚决字〔2020〕17号
被处罚当事人姓名或名称
个人姓名
单位
名称
金华银行股份有限公司
法定代表人（主要负责人）姓名
徐雅清
主要违法违规事实（案由）
违规掩盖不良资产；虚增存贷款；违规收费；信贷管理不审慎，项目贷款资金被挪用于支付土地款；办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务；绕道信托公司违规向土地储备中心提供信贷资金；员工违规保管经客户签章但关键条款空白的借款合同、最高额保证合同等重要资料；部门负责人未经任职资格审查实际履行高管职责
行政处罚依据
《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十三条第（四）项、第七十四条第（三）项
行政处罚决定
罚款人民币525万元
作出处罚决定的机关名称
中国银保监会金华监管分局
作出处罚决定的日期
2020年9月25日
